河南豫光金鉛股份有限公司
2007年11月28日 0:0 5183次瀏覽 來源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 鉛鋅資訊
河南豫光金鉛股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
暨召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2007-018
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2007-018
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2007年11月23日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本次會(huì)議的召開，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)通訊投票表決，審議通過了以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于審議《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)暨巡檢整改報(bào)告》的議案
二、關(guān)于審議公司與甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易并與其簽訂購(gòu)貨合同的議案
同意公司與關(guān)聯(lián)方甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易并與其簽訂購(gòu)貨合同，公司從甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司購(gòu)買鉛精礦的價(jià)格，嚴(yán)格按市場(chǎng)價(jià)定價(jià)；結(jié)算貨款以現(xiàn)金或承兌匯票支付，當(dāng)月貨款當(dāng)月結(jié)清。截止2007年10月31日，甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司的供貨金額為3062.83萬元，預(yù)計(jì)2007年全年的供貨金額為6000萬元。在董事會(huì)的表決中關(guān)聯(lián)董事楊安國(guó)、翟延明回避表決。公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)發(fā)表了意見，該議案將提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于審議公司受讓烏拉特后旗瑞峰負(fù)冶煉有限公司51%股權(quán)的議案
烏拉特后旗瑞峰鉛冶煉有限公司于2004年12月24日成立，注冊(cè)資本為1000萬元人民幣，住所為烏后旗青山工業(yè)園區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍為鉛冶煉加工及相關(guān)產(chǎn)品的加工和銷售。為擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，公司擬受讓烏拉特后旗瑞峰鉛冶煉有限公司51%的股權(quán)，受讓價(jià)格參照評(píng)估值，確定為1454萬元人民幣。
四、關(guān)于審議召開公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
(一)會(huì)議時(shí)間： 2007年12月17日上午8：30
(二)會(huì)議地點(diǎn)：河南省濟(jì)源市王屋山大酒店
(三)會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、關(guān)于審議公司與甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易并與其簽訂購(gòu)貨合同的議案
(四)會(huì)議出席對(duì)象：
2007年12月13日下午收盤后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東或其授權(quán)代表。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司法律顧問。
(五)出席會(huì)議登記：
擬出席本次股東大會(huì)的股東須以書面形式進(jìn)行參會(huì)登記，登記時(shí)自然人股東憑本人身份證、股票帳戶，代理人憑委托人的授權(quán)委托書、股票帳戶和身份證復(fù)印件及代理人本人的身份證；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶及出席人身份證，于2007年12月14日下午4：00前，到公司董事會(huì)秘書處辦理登記手續(xù)；異地股東可傳真辦理。
(六)參加會(huì)議辦法：
1、與會(huì)股東憑本人身份證、股票帳戶，代理人憑委托人的授權(quán)委托書、股票帳戶和身份證復(fù)印件及代理人本人的身份證；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書（授權(quán)委托書見附件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶及出席人身份證于2007年12月17日8:00前在會(huì)議地點(diǎn)辦理與會(huì)手續(xù)。
2、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
3、聯(lián)系地址：河南省濟(jì)源市荊梁南街1號(hào)
聯(lián)系人：李慧玲
電話：0391-6665835、6665836
傳真：0391-6688986 郵編：454650
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月二十八日
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2007-019
河南豫光金鉛股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2007年11月23日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事4人，實(shí)到監(jiān)事4人，本次會(huì)議的召開，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)通訊投票表決，審議通過了以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見的議案
為確保原料供應(yīng)，公司向關(guān)聯(lián)方甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司購(gòu)買原料，截止2007年10月31日，甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司的供貨金額為3062.83萬元，預(yù)計(jì)2007年全年的供貨金額為6000萬元，為獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的原料供應(yīng)，公司擬與其簽訂有效期為三年的購(gòu)買鉛精礦合同。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，該交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、該項(xiàng)交易，有利于拓寬公司的原料供應(yīng)渠道，緩解公司原料市場(chǎng)的供應(yīng)壓力；
2、上述交易是因公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，是根據(jù)市場(chǎng)化原則而運(yùn)作的，交易的定價(jià)遵循“公平、公開、公允”的原則，公平合理；
3、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，符合公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和廣大中小股東的合法權(quán)益。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○七年十一月二十八日
股票代碼：600531 股票簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 公告編號(hào)：臨2007—020
河南豫光金鉛股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：公司從方聯(lián)方甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司購(gòu)買鉛精礦并與其簽訂《購(gòu)貨合同》。
關(guān)聯(lián)人回避事項(xiàng)：公司董事會(huì)就上述關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定予以回避。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司為公司、公司的第一大股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司及河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司的參股子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司共同投資成立的（投資比例分別為40%、30%和30%），主要從事鉛鋅礦山的探礦、采礦、選礦及礦產(chǎn)品購(gòu)銷業(yè)務(wù)的礦山企業(yè)。公司向甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司采購(gòu)鉛精礦，截止2007年10月31日，甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司的供貨金額為3062.83萬元，預(yù)計(jì)2007年全年的供貨金額為6000萬元。為獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的原料供應(yīng)，公司擬與其簽訂有效期為三年的購(gòu)買鉛精礦合同，
二、董事會(huì)表決情況
上述關(guān)聯(lián)交易已于2007年11月23日經(jīng)本公司三屆十次董事會(huì)審議通過，本公司關(guān)聯(lián)董事楊安國(guó)、翟延明在董事會(huì)本事項(xiàng)的審議中回避表決。會(huì)議以7票同意，2票回避，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過上述事項(xiàng)。
三、關(guān)聯(lián)方介紹
甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒達(dá)礦業(yè)”）
法定代表人：李長(zhǎng)軍
注冊(cè)資本：2000萬元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：老915-Ⅰ號(hào)礦區(qū)鉛鋅礦探礦、采礦
住所：甘洛縣老915-Ⅰ號(hào)礦區(qū)
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
1、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的
為保證公司原料供應(yīng)，公司分別向關(guān)聯(lián)方恒達(dá)礦業(yè)購(gòu)買鉛精礦并與其簽訂為期三年《購(gòu)貨合同》。
2、定價(jià)原則
公司向甘洛恒購(gòu)買鉛精礦的價(jià)格，嚴(yán)格按市場(chǎng)價(jià)，并參考公司從與恒達(dá)公司規(guī)模和條件相當(dāng)?shù)牡谌咄瑯赢a(chǎn)品的價(jià)格確定。
3、結(jié)算方式
以現(xiàn)金或承兌匯票支付，當(dāng)月貨款當(dāng)月結(jié)清。服務(wù)費(fèi)用的支付方式及時(shí)間參照有關(guān)服務(wù)及正常業(yè)務(wù)確定，可一次支付，也可分期支付。
4、合同的有效期
合同的有效期均為三年。
5、生效條件
公司與恒達(dá)礦業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在經(jīng)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后，經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽名、蓋章后生效。
五、上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是因公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生，是根據(jù)市場(chǎng)化原則而運(yùn)作的，且合同的簽署促進(jìn)了公司與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范，交易定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為原則，不會(huì)損害公司及股東的利益。
六、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可同意提交董事會(huì)討論，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易是因公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，是根據(jù)市場(chǎng)化原則而運(yùn)作的，交易的定價(jià)遵循“公平、公開、公允”的原則，公平合理，在上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，符合公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和廣大中小股東的合法權(quán)益。
七、備查文件目錄
1、公司三屆董事會(huì)十次會(huì)議決議及會(huì)議記錄；
2、公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立董事意見書；
3、公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易合同。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月二十八日
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2007-021
河南豫光金鉛股份有限公司
公司治理專項(xiàng)活動(dòng)暨巡檢整改報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）、《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（證監(jiān)公司字[2007]29號(hào)）等文件要求，河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）結(jié)合公司實(shí)際情況，于2007年5月啟動(dòng)了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，本次專項(xiàng)活動(dòng)按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求分三個(gè)階段進(jìn)行，即自查階段、公眾評(píng)議階段和整改提高階段。截止本報(bào)告披露日，公司三個(gè)階段的工作基本完成，現(xiàn)將活動(dòng)的開展情況、問題的發(fā)現(xiàn)與整改落實(shí)情況報(bào)告如下：
一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開展情況
（一）自查情況
中國(guó)證監(jiān)會(huì)和河南證監(jiān)局關(guān)于開展上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知下發(fā)后，公司董事會(huì)高度重視，組織董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)通知精神。2007年5月，公司制定了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃部署開展治理專項(xiàng)活動(dòng)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和河南監(jiān)管局關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的相關(guān)文件精神和要求，公司成立了專項(xiàng)治理工作小組，由董事長(zhǎng)楊安國(guó)擔(dān)任組長(zhǎng)和第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)本次治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展。
2007年6月，公司組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見》及本次公司治理有關(guān)文件精神和要求，對(duì)公司治理和內(nèi)控管理制度等實(shí)際狀況進(jìn)行自查，2007年6月27日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《公司信息披露事務(wù)管理制度》、《公司自查報(bào)告》及《公司專項(xiàng)治理整改方案》，6月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上披露了《公司信息披露事務(wù)管理制度》、《專項(xiàng)治理活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。
?。ǘ┕娫u(píng)議情況
公司于2007年6月28日公告了公司治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃后，即進(jìn)入公眾評(píng)議階段。社會(huì)公眾主要通過公司、上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部和河南證監(jiān)局對(duì)外公告的電話、傳真及電子信箱等途徑。截止目前，公司尚未收到公眾對(duì)本公司治理方面的意見或建議。
2007年11月16日，公司收到上海證券交易所發(fā)的《關(guān)于河南豫光金鉛股份有限公司治理狀況評(píng)價(jià)意見》，建議：公司應(yīng)努力提高投資者關(guān)系管理水平，以本次上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，對(duì)照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部的信息披露事務(wù)管理制度建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范股東大會(huì)和董事會(huì)運(yùn)作，強(qiáng)化公司董事（包括獨(dú)立董事）的履職意識(shí)，積極推動(dòng)公司治理水平的提高。
?。ㄈ?yàn)收情況
2007年8月14日至18日，河南證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行了公司治理專項(xiàng)及現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，2007年8月24日，河南證監(jiān)局針對(duì)在公司治理專項(xiàng)及巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題向公司發(fā)出豫證監(jiān)發(fā)[2007]255號(hào)《整改通知書》，提出了整改意見及建議。
二、公司治理存在的問題及整改情況
?。ㄒ唬┕咀圆橹邪l(fā)現(xiàn)的問題及整改落實(shí)情況
1、加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管人員的培訓(xùn)力度
整改措施：（1）公司董事會(huì)秘書處專人負(fù)責(zé)將上市公司相關(guān)法律、法規(guī)制作電子文件以短信、郵箱等方式發(fā)放各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（2）公司將定期組織董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)工作人員學(xué)習(xí)上市公司法律、法規(guī)及公司治理規(guī)范性文件；
?。?）積極組織董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)工作人員參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)。
整改時(shí)間：在日常工作中不斷加強(qiáng)完善。
2、在監(jiān)督方面，監(jiān)事會(huì)的日常監(jiān)督力度略顯薄弱
整改措施：加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出監(jiān)督意見確保公司平穩(wěn)發(fā)展。
整改時(shí)間：2007年底前。
3、公司在投資者關(guān)系管理方面還有待提高
整改措施：繼續(xù)推進(jìn)投資者關(guān)系管理工作，通過多種形式，加強(qiáng)廣大投資者對(duì)公司的了解，保證投資者與公司交流渠道的暢通；同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司網(wǎng)站建設(shè)，及時(shí)更新公司網(wǎng)站內(nèi)容，這將是公司下一步投資者關(guān)系管理的重點(diǎn)。
整改時(shí)間：2007年底前。
?。ǘ┖幽献C監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題
2007年8月14日至18日，河南證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，2007年8月24日，河南證監(jiān)局針對(duì)在巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題向公司發(fā)出豫證監(jiān)發(fā)[2007]255號(hào)《整改通知書》，認(rèn)為：
1、關(guān)于法人治理問題
《整改通知書》指出：“公司某些部門和集團(tuán)管理職能重疊，獨(dú)立性有待加強(qiáng)。如公司的印章和集團(tuán)印章管理同屬股份公司辦公室管理，影響了公司的獨(dú)立性，印章登記簿登記內(nèi)容不全，不能充分顯示用印情況。
整改措施：截止到2007年6月30日，公司共十二個(gè)部室、十二個(gè)分廠，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和辦公機(jī)構(gòu)與集團(tuán)公司完全分開，但在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，印章的管理存在一定的漏洞。公司將修訂并完善印章使用申請(qǐng)、登記制度， 嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行印章使用登記，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范印章管理。
整改時(shí)間：已完成。
2、信息披露方面
?。?）整改通知書指出：“關(guān)聯(lián)交易披露不充分。2006年度公司通過關(guān)聯(lián)方河南豫光鋅業(yè)有限公司吉首辦事和采購(gòu)礦粉2982萬元、2007年1-6月采購(gòu)礦粉5755萬元均未作披露；2006年度對(duì)關(guān)聯(lián)方河南豫光鋅業(yè)有限公司銷售電解鉛、納米氧化鋅、硫酸等合計(jì)950萬元未作披露；2006年度報(bào)告中，和關(guān)聯(lián)方濟(jì)源豫光集團(tuán)礦產(chǎn)品有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，前后披露不一致。
整改措施：吉首地區(qū)以鋅精礦為主，河南豫光鋅業(yè)有限公司已在吉首市設(shè)立有辦事處，公司在吉首的鉛精礦采購(gòu)以小客戶為主，業(yè)務(wù)量不大，因此暫由河南豫光鋅業(yè)有限公司吉首辦事處代為采購(gòu)，并負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與傳遞。采購(gòu)合同仍以公司的名義簽訂，供貨方開具的增值稅專用發(fā)票上的購(gòu)貨單位也是公司，公司認(rèn)為與河南豫光鋅業(yè)有限公司并未有實(shí)質(zhì)性的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，故未按關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行批露。今后公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求對(duì)此類業(yè)務(wù)詳盡披露；或采取新設(shè)辦事處、直接與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)往來等方式，消除此類關(guān)聯(lián)交易。
對(duì)河南豫光鋅業(yè)有限公司銷售的電解鉛、納米氧化鋅和硫酸等950萬元未作披露，對(duì)濟(jì)源豫光集團(tuán)礦產(chǎn)品有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易前后不一致的情況，公司今后將嚴(yán)格按照《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，提高信息披露質(zhì)量，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)披露相關(guān)信息。
整改時(shí)間：進(jìn)行中。
（2）整改通知書指出：“2006年報(bào)對(duì)應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款前五名客戶情況未按證監(jiān)會(huì)要求進(jìn)行了詳細(xì)披露。
整改措施：根據(jù)證監(jiān)發(fā)[2001]160號(hào)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》中的要求，公司2006年報(bào)對(duì)應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款的前五位總額和所占該科目比例進(jìn)行了批露，公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，做好定期報(bào)告的信息披露工作。
整改時(shí)間：進(jìn)行中。
3、關(guān)于財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算問題
?。?）整改通知書指出：“采購(gòu)原料后未能及時(shí)取得相關(guān)發(fā)票，購(gòu)貨入庫(kù)存在暫估入賬業(yè)務(wù)，發(fā)生時(shí)間多為三年以上。
整改措施：關(guān)于采購(gòu)原料后未能及時(shí)取得相關(guān)發(fā)票的問題，主要為供需雙方在化驗(yàn)品位上誤差較大，原料存在爭(zhēng)議，暫時(shí)無法開票結(jié)算。我公司已責(zé)成原料部門與供貨方進(jìn)行積極協(xié)商，爭(zhēng)取盡快解決此問題。
（2）整改通知書指出：“公司關(guān)聯(lián)采購(gòu)一般采用預(yù)付款的形式，截止到2007年6月底，公司預(yù)付鋅業(yè)有限公司吉首辦事處累計(jì)7500萬元，余額2361萬元；預(yù)付廢舊有色金屬回收累計(jì)29800萬元，余額616萬元。
整改措施：公司屬鉛冶煉加工企業(yè)，原料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為賣方市場(chǎng)。對(duì)吉首辦事處形成的預(yù)付款，主要因?yàn)殂U精礦采購(gòu)實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨，辦事處賬面需保持一定量的資金以滿足臨時(shí)采購(gòu)的需要，因此存在一定的預(yù)付款，公司會(huì)加大對(duì)此部分預(yù)付賬款的管理力度，合理控制辦事處賬面余額，縮短結(jié)算周期，確保資金安全。
根據(jù)目前的市場(chǎng)供需情況來看，廢舊蓄電池的采購(gòu)均采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式，公司月中按供應(yīng)量預(yù)付貨款，月末開票結(jié)算，因此有一定的預(yù)付款。對(duì)此項(xiàng)問題，公司管理層會(huì)根據(jù)市場(chǎng)供需變化情況，盡可能減少預(yù)付款。
整改時(shí)間：進(jìn)行中。
三、公司治理專項(xiàng)及現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查的作用和效果
公司認(rèn)為，本次公司治理活動(dòng)及河南證監(jiān)局對(duì)公司的現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，對(duì)進(jìn)一步完善公司法人治理、提高公司規(guī)范運(yùn)作、促進(jìn)公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展和保護(hù)廣大股東利益方面具有重要意義。公司將本著規(guī)范發(fā)展、嚴(yán)格自律、認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，以本次巡檢工作為契機(jī)，繼續(xù)規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷提高、完善公司治理結(jié)構(gòu)。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)
二OO七年十一月二十八日
來源：上海證券報(bào)
責(zé)任編輯：LY
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