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山東南山鋁業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

2007年10月26日 0:0 4849次瀏覽 來(lái)源：   分類(lèi)： 鋁資訊

    證券代碼：600219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南山鋁業(yè) 公告編號(hào)：2007－037
    山東南山鋁業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“南山鋁業(yè)”）第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2007年10月23日下午14時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司于2007年10月13日以書(shū)面及傳真方式通知全體參會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。出席會(huì)議董事超過(guò)全體董事的半數(shù)，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
    會(huì)議由董事長(zhǎng)宋建波先生主持,經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)舉手投票表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于公司與GULF ALUMINA PTY LIMITED（海灣鋁業(yè)公司）簽訂投資建議書(shū)的議案》
    為保障公司鋁產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)原料鋁土礦的供應(yīng)，規(guī)避鋁土礦的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期考察，決定參股澳大利亞海灣鋁業(yè)公司20%的股權(quán)，預(yù)計(jì)投資約500萬(wàn)澳元。
    海灣鋁業(yè)（GAL）擁有昆士蘭州南奧盧昆鋁土礦區(qū)租地、北領(lǐng)地的馬琴巴島租地以及昆州的思卡東河租地，租地覆蓋總面積1638平方公里，根據(jù)以前的鉆探紀(jì)錄，總計(jì)擁有約3000萬(wàn)噸的探明鋁土礦資源。通過(guò)在南奧盧昆和馬琴巴島的勘探地帶的進(jìn)一步鉆探，鋁土礦資源總儲(chǔ)量可增加到7500萬(wàn)——1億噸。
    根據(jù)建議書(shū)約定，公司將在2007年12月31日內(nèi)通過(guò)兩次分批方式對(duì)海灣鋁業(yè)投資，獲得海灣鋁業(yè)總股本20%的股權(quán)。公司在完成分批投資后將對(duì)現(xiàn)有的思卡東河租地上海灣鋁業(yè)所擁有的100%鋁土礦產(chǎn)量獲得優(yōu)先承銷(xiāo)權(quán)。2008年底，現(xiàn)有的思卡東河具有開(kāi)采權(quán)的地帶可達(dá)到每年100萬(wàn)噸鋁土礦的生產(chǎn)開(kāi)采能力。
    公司本次投資資金由公司自籌解決。
    9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
    特此公告。
    山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
    2007年10月23日
　　
（上海證券報(bào)）
 

責(zé)任編輯：LY

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