股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號(hào)：臨-2007-18
廈門鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年7月24日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（
http://www.sse.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，發(fā)布公司關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告。具體通知事項(xiàng)如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年8月9日下午14:30開始。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年8月9日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
2、股權(quán)登記日：2007年8月3日。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市湖濱南路619號(hào)1602＃公司會(huì)議室。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議議題
1、審議《關(guān)于繼續(xù)將部分閑置非公開發(fā)行募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
2、審議《關(guān)于發(fā)行不超過8億元短期融資券的議案》。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2007年8月3日（星期五）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權(quán)委托書附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師、保薦代表人。
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
為便于會(huì)議安排，請(qǐng)有意參加的股東提前辦理會(huì)議登記。
1、登記手續(xù)：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、授權(quán)人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時(shí)間：2007年8月6日－8日9:00－17:00。
3、登記地點(diǎn)：本公司董秘辦公室
地址：廈門市湖濱南路619號(hào)1602＃ 郵編：361004
聯(lián)系人：王烈春
聯(lián)系電話：0592-5363856 傳真：0592-5363857
4、其他事項(xiàng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的投票程序
1、本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：738549；投票簡稱：廈鎢投票。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/div>
?。?）買賣方向?yàn)橘I入投票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)順序號(hào)，以1.00 元代表議案1、以2.00 元代表議案2。具體如下表：
(3)表決意見（請(qǐng)?jiān)?ldquo;委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見）
(4)投票注意事項(xiàng)
A、股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。
B、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
C、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
特此公告。
廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年8月3日
附件： 授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席廈門鎢業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托日期：2007年 月 日
來源：上海證券報(bào)
責(zé)任編輯：LY
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