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　    證券代碼：603399證券簡(jiǎn)稱：新華龍 公告編號(hào)：2012－017
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司
　　第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2012年11月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2012年10月31日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，本次會(huì)議表決截止時(shí)間2012年11月5日16時(shí)。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席6人，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭光華先生主持。會(huì)議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
　　會(huì)議審議并通過了如下議案：
　　一、《關(guān)于公司申請(qǐng)2013年度銀行綜合授信業(yè)務(wù)的議案》
　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬在2012年至2013年向中國(guó)銀行股份有限公司錦州分行申請(qǐng)10666萬元人民幣授信額度，期限為2012年11月29日至2013年11月23日，用以補(bǔ)充公司日常所需流動(dòng)資金。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)郭光華為辦理上述事宜的有權(quán)簽字人，授權(quán)期限至2013年11月23日。
　　應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。議案審議通過。
　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過。
　　二、《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)成員的議案》
　　公司董事會(huì)已與2012年10月31日收到公司董事段安娜女士的《辭職報(bào)告》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程等的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)同意提名補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)董事1名，候選人為夏江洪。
　　公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見
　　應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過。
　　三、《關(guān)于召開2012年第5次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
　　公司董事會(huì)擬提議召開公司2012年第5次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司申請(qǐng)2013年度銀行綜合授信業(yè)務(wù)的議案》和《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)成員的議案》2項(xiàng)議案。會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。議案審議通過。
　　特此公告。
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2012 年 11 月5日
　　附件
　　董事候選人簡(jiǎn)歷
　　夏江洪先生，1970年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，高中學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)，常住地為遼寧省錦州市。曾任北寧市山慶制藥有限公司車間主任。2003年至今任公司副總經(jīng)理，目前兼任新華龍集團(tuán)董事、小額貸公司監(jiān)事。
　　證券代碼：603399證券簡(jiǎn)稱：新華龍 公告編號(hào)：2012－018
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2012年第5次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新華龍”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，決定于2012年11月21日（星期三）召開2012年第5次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
　　一、召開會(huì)議的基本情況
　　1．召集人：公司董事會(huì)
　　2．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，決定召開 2012年第5次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
　　3．召開會(huì)議時(shí)間：2012年11月21日（星期二）10：00
　　4．會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
　　5．會(huì)議出席對(duì)象
　?。?）截至2012年11月14日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師及邀請(qǐng)的其他嘉賓。
　　6．會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　1、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)2013年度銀行綜合授信業(yè)務(wù)的議案》，該議案已經(jīng)公司2012年11月5日召開的第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。
　　2、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)成員的議案》，該議案已經(jīng)公司2012年11月5日召開的第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。
　　三、會(huì)議登記方法
　　1．登記方式
　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的， 應(yīng)持代理人本人身份證、 加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
　?。?）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
　?。?） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記， 股東請(qǐng)仔細(xì)填寫 《股東參會(huì)登記表》（附件一），連同登記資料，于 2012年11月20日16：30前到達(dá)公司董事會(huì)辦公室。來信請(qǐng)寄：遼寧省錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天山路一段50號(hào)錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司投資證券部，郵編：121007（信封請(qǐng)注明“2012年第5次臨時(shí)度股東大會(huì)”字樣）。
　　2．登記時(shí)間：2012年 11月19日、11月20日，每日 9 ：00—12： 00、13 ：00—16： 30。
　　3．登記地點(diǎn)：錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司投資證券部辦公室
　　4．注意事項(xiàng)：
　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
　　四、其他事項(xiàng)
　　1．聯(lián)系方式：
　　電 話：0416－3198622
　　傳 真：0416－3168802
　　聯(lián)系人：王子陽張韜
　　2．本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用請(qǐng)自理。
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二〇一二年十一月五日
　　附件1、 《錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司2012年第5次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》
　　附件2、《授權(quán)委托書》
　　附件1：
　　錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司2012年第5次臨時(shí)股東大會(huì)
　　股東參會(huì)登記表
　　姓名
　　身份證號(hào)
　　股東賬號(hào)
　　持股數(shù)
　　聯(lián)系電話
　　電子信箱
　　郵編
　　聯(lián)系地址
　　附件2：
　　授權(quán)委托書
　　茲委托先生／女士代表本人（本公司）出席錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司2012年第5次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
　　議案名稱
　　同意
　　反對(duì)
　　棄權(quán)
　　1、《關(guān)于公司申請(qǐng)2013年度銀行綜合授信業(yè)務(wù)的議案》
　　2、《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)成員的議案》
　　委托人姓名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：
　　委托人身份證號(hào)碼（或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
　　委托人持有股數(shù)：
　　委托人股東賬號(hào)：
　　委托日期：
　　受托人簽名：
　　受托人身份證號(hào)碼：
　　注：本委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束；授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。