洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司關于獨立董事辭任的公告
2014年02月09日 9:29 8160次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 鉬
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事徐旭先生根據(jù)中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》及其政策解釋、中華人民共和國商務部人事司的正式通知，于2014年2月7日向公司董事會提出辭呈，辭去公司獨立董事、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員職務。徐旭先生確認其與公司董事會無不同意見，亦無任何事項需要通知公司股東。
由于徐旭先生辭去獨立董事職務將導致公司董事會中獨立董事人數(shù)少于董事總人數(shù)的三分之一，未達到獨立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一比例的法定要求。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規(guī)定，在新的獨立董事當選之前，徐旭先生將繼續(xù)履行獨立董事、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員職責。公司將盡快完成新任獨立董事、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員的選舉工作。
董事會對徐旭先生在任期內(nèi)為公司所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司董事會
二零一四年二月七日
責任編輯：mqk
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