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   中科英華高技術(shù)股份有限公司關(guān)于公司全資子公司上海中科英華科技發(fā)展有限公司與德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司簽署《購銷合同》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　2015年6月10日，中科英華高技術(shù)股份有限公司第七屆董事會第四十四次會議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司上海中科英華科技發(fā)展有限公司與德昌厚

　　地稀土礦業(yè)有限公司簽署〈購銷合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次關(guān)聯(lián)交易事項具體情況如下：公司控股子公司上海中科英華科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海中科”）是公司采購和銷售貿(mào)易平臺，為擴(kuò)大公司貿(mào)易業(yè)務(wù)，2014年1月10日，上海中科英華與德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司（以下簡稱“厚地稀土”）簽署《購銷合同》，從厚地稀土采購稀土產(chǎn)品進(jìn)行稀土貿(mào)易。公司擬收購厚地稀土股權(quán)，作為交易保證公司2014年持有了厚地稀土100%股權(quán)，后經(jīng)2015年4月27日公司2015年第二次臨時股東大會審議通過決定公司收購厚地稀土47.37%股權(quán)，因公司董事長王為鋼、董事孫萬章?lián)魏竦叵⊥炼?，公司與厚地稀土構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事王為鋼、孫萬章已回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易議案需提交公司股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬?014年1月10日，公司全資子公司上海中科英華科技發(fā)展有限公司

　　與厚地稀土簽署《購銷合同》，主要內(nèi)容如下：

　　商品名稱　　規(guī)格　　數(shù)量（100%REO）噸　　單價（100%REO）噸　　金額（萬元）

　　稀土精礦　　TREO≥45%　　5000　　20000　　10000

　　備注：結(jié)算時按雙方確定的TREO結(jié)算貨款。開具17%增值稅發(fā)票。

　　1、供方代辦運輸，費用由需方承擔(dān)（需方只承擔(dān)山下至需方指定收貨點的運費）。

　　2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：精礦TREO不低于45%，低于45%每點按200元計算，每噸精礦內(nèi)P+N含量不低于15%。

　　3、交貨期限：簽訂合同后根據(jù)需方指定的時間和地點交貨。

　　4、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和異議期限

　　計量：以供需雙方過磅單為準(zhǔn)。雙方約定合理計量誤差為0.2%，如需方驗收誤差超過0.2%時，雙方協(xié)商確定結(jié)算重量或到雙方認(rèn)可的第三方過磅。

　　取樣、檢驗：貨到時雙方共同取樣，一式三份，雙方各一份，一份留作仲裁樣。若需方分析結(jié)果與供方結(jié)果誤差在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)，則以供方分析結(jié)果為準(zhǔn)；若需方分析結(jié)果與供方結(jié)果誤差超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍，需方在收貨5個工作日內(nèi)向供方提出異議并封存貨物，雙方協(xié)商解決或送仲裁樣到雙方認(rèn)可的第三方仲裁。

　　5、結(jié)算方式及期限：發(fā)貨前付款（可由需方的母公司中科英華或關(guān)聯(lián)方青海電子等直接支付），需方或需方指定的第三方收到貨物后驗收產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量，雙方確認(rèn)后，供方向需方開具17%的增值稅發(fā)票。

　　6、違約責(zé)任按《中華人民共和國合同法》和雙方約定辦理。

　　7、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效至約定事項履行完畢止。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　名稱　　德昌厚地稀土礦業(yè)有限公司

　　住所　　德昌縣鳳凰大道三段

　　法定代表人　　李志高

　　注冊資本　?。ㄈ嗣駧牛?0,000萬元

　　實收資本　　（人民幣）90,000萬元

　　企業(yè)類型　　其他有限責(zé)任公司

　　成立日期　　2011年3月25日

　　經(jīng)營年限　　2011年3月25日至長期

　　經(jīng)營范圍　　加工、銷售：稀土精礦、鍶、鋇、鉛、螢石、硅鎂。（憑許可證或?qū)徟募谟行趦?nèi)經(jīng)營）。

　　股東名稱　　出資額（萬元）　　股權(quán)比例（%）

　　中科英華　　90,000　　100

　　合 計　　90,000　　100

　　三、交易定價原則

　　上述關(guān)聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商制定的，是一種公允、合理的定價式；上述關(guān)聯(lián)交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及等法律法規(guī)的規(guī)定，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的，具有合法性、公允性。

　　四、關(guān)聯(lián)交易履行情況

　　上述《購銷合同》所涉金額為人民幣10000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)174667.68萬元的5.73%。2014年度，《購銷合同》實際發(fā)生交易金額為4342.5萬元。2015年度，《購銷合同》預(yù)計發(fā)生金額總額不超過3000萬元?！顿忎N合同》余額將視稀土貿(mào)易的開展情況由董事會授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)事宜。

　　五、獨立董事事前認(rèn)可及發(fā)表的獨立意見

　　公司獨立董事同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事會審議，獨立董事認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易價格參照市場定價協(xié)商制定，是一種公允、合理的定價式；上述關(guān)聯(lián)交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及等法律法規(guī)的規(guī)定，公司日常性關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司經(jīng)營生產(chǎn)需要，是按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待，遵照公平、公正的市場原則進(jìn)行。公司主營業(yè)務(wù)不因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，對本公司獨立性沒有影響。公司與關(guān)聯(lián)方交易公允，不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。此類關(guān)聯(lián)交易不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成不利影響。

　　六、交易目的和對上市公司的影響

　　公司日常性關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司經(jīng)營生產(chǎn)需要，是按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，公司主營業(yè)務(wù)不因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，對本公司獨立性沒有影響。

　　此類關(guān)聯(lián)交易不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成不利影響。

　　特此公告。

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司董事會

　　2015年6月11日